Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
4. Утверждение заключения о крупных сделках, заключаемых между Обществом и АО «Россельхозбанк»: договора об открытии кредитной линии и договоров залога приобретаемой техники и оборудования.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
5. Определение цены передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
9. Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Султанов А.Д.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Марьинское» в форме заочного голосования.
Определить датой проведения внеочередного общего собрания 27 июля 2023 года.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) на 27 июля 2023 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, 53.
Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Курова Мурата Масхудовича, а секретарем внеочередного общего собрания Дегтяреву Ольгу Викторовну.
2.2.2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «02» июля 2023г.
2.2.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Уведомить акционеров общества путем размещения текста сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165.
2.2.4. Утверждение заключения о крупных сделках, заключаемых между Обществом и АО «Россельхозбанк»: договора об открытии кредитной линии и договоров залога приобретаемой техники и оборудования.
Принятое решение: Утвердить Заключение Совета директоров АО «Марьинское» о крупных сделках, заключаемых между Обществом и АО «Россельхозбанк».
Вынести вопросы, связанные с предоставлением согласия на совершение крупных сделок, заключаемых Обществом с АО «Россельхозбанк», на утверждение на внеочередном общем собрании акционеров.
Предложить акционерам предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключаемым между АО «Марьинское» и АО «Россельхозбанк» договору об открытии кредитной линии и договоров залога приобретаемой техники и оборудования.
Определить целесообразность совершения крупных сделок между Обществом и АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии и договорам залога приобретаемой техники и оборудования, как отвечающие интересам и целям деятельности Общества.
2.2.5. Определение цены передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
Принятое решение: Определить в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» залоговую стоимость предмета залога, передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» имущества, перечисленного выше в настоящем пункте повестки дня заседания, по заключаемому между АО «Марьинское» и АО «Россельхозбанк» Договору залога:
- Общая залоговая стоимость предметов залога: 39 052 476 (Тридцать девять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей,
- Общая рыночная стоимость предметов залога: 49 527 000 рублей .
2.2.6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» договоров залога и передачу в залог техники и оборудования в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.
2.2.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления для ознакомления с «07» июля 2023 года в помещении исполнительного органа АО «Марьинское» в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, село Марьино, улица Центральная, 53.
2.2.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.
Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Марьинское».
2.2.9. Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором общества.
Принятое решение: Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования. Заключить договор с регистратором общества - Филиалом "Армавирский " акционерного общества "Регистратор КРЦ" на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21.06.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 24.01.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Султанов
3.2. Дата 22.06.2023г.